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什么叫网络洗钱

100次浏览     发布时间:2025-01-11 09:43:23    

网络洗钱是指 利用计算机系统、网络和计算机数据进行洗钱的行为。它涉及将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化。

网络洗钱的途径多种多样,包括电子商务、网上拍卖、网上银行、网络赌博和网络保险等。这些途径利用网络支付、电子资金转账等手段实现资金的非法转移和隐匿。

网络洗钱是一种高科技犯罪,具有匿名性、跨国性、开放性和低成本等特点,因此成为犯罪分子常用的手段。为了打击网络洗钱,各国政府和国际组织正在采取一系列措施,包括加强金融监管、提高公众意识、加强国际合作等。

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